Применение уголовно-правовых механизмов при бизнес-конфликтах

Бизнес-конфликты между собственниками компаний – явление частое и неизбежное, в особенности, когда участники бизнеса строят его на доверии и устных договоренностях.

Отсутствие закрепления договоренностей еще на этапе создания совместного бизнеса в форме письменного партнерского соглашения, с его последующей имплементацией в такие документы, как устав компании, корпоративный договор, брачный договор и завещание, влечет создание богатой почвы для конфликтов между собственниками в будущем.

При разделе бизнеса будет сложно оценить, чей вклад в его развитие был больше и значительнее, чтобы определить размер справедливой компенсации. А отсутствие прозрачности в схеме владения/управления бизнесом усложняет защиту своих прав на долю в рамках судебного процесса.

В таких ситуациях один из партнеров для улучшения переговорной позиции может прибегнуть к применению уголовно-правовых механизмов против оппонента, например, используя знания о различных незаконных схемах, применяемых в бизнесе:

1. «Мертвые души» среди сотрудников компании

Факты формального трудоустройства в компанию друзей и родственников собственников бизнеса, которые числились в штате и получали заработную плату, но фактически не работали, могут привести к обвинению в мошенничестве за вывод денежных средств через указанных лиц или к обвинению генерального директора в злоупотреблении полномочиями.

Если будет установлено, что указания генеральному директору о таких незаконных действиях исходили от собственника бизнеса, то он может быть привлечен к уголовной ответственности как организатор.

2. Незаконные налоговые схемы

Если налоговые схемы были связаны с выводом денежных средств через подставные компании, один из собственников может заявить, что о подобных действиях он не был осведомлен, а вывод денежных средств являлся не схемой по уходу от уплаты налогов, а хищением денежных средств путем обмана.

Данные обвинения образуют не налоговое преступление, а состав мошенничества, что может повлечь избрание меры пресечения вплоть до заключения под стражу.

3. Отчуждение активов компании по заниженной стоимости

Если решение об отчуждении активов принято большинством голосов, но один из акционеров не согласен с оценкой стоимости имущества, он может обвинить партнеров в мошенничестве.

Отличительной чертой мошенничества от гражданско-правового спора является наличие умысла на совершение преступления, отсутствие экономической целесообразности сделки, аффилированность с покупателем, что часто подтверждается признательными показаниями свидетелей – участников сделки и лиц, ее сопровождавших. Например, юрист может свидетельствовать, что имущество действительно продавалось по заниженной цене, акционеры об этом знали и обсуждали этот вопрос в его присутствии.

{...}

Подробнее можно ознакомиться в нашем Телеграм-канале.