Когда неисполнение договора может признаваться мошенничеством?
Неисполнение условий сделки само по себе не всегда становится основанием для обвинения в мошенничестве. В добросовестных гражданско-правовых отношениях стороны действуют с намерением выполнить взятые на себя обязательства, а возникающие проблемы чаще связаны с объективными обстоятельствами, такими как финансовые трудности или форс-мажор.
Однако, когда сделка изначально используется как прикрытие для хищения имущества с целью обмана или злоупотребления доверием, ситуация переходит в уголовно-правовую плоскость. Определить грань между честной неудачей и преднамеренным обманом помогает анализ умысла, обстоятельств сделки и поведения сторон.
Мошенник действует с заранее сформированным намерением обмана или злоупотребления доверием. При этом возникновение умысла не связано с моментом заключения договора. Умысел на хищение может возникнуть и после его заключения, но до получения имущества или прав на него.
1. Что указывает на возникновение умысла на хищение до получения имущества или права на него?
К таким признакам можно отнести заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с условиями договора:
У компании имелись значительные задолженности или залоги на имущество, которые исключали возможность выполнения обязательств.
Лицо изначально не имело возможности поставить товар при получении предоплаты.
Информация о товаре или услуге, предоставленная при заключении договора, была заведомо ложной и противоречила фактическим его характеристикам.
Были использованы поддельные документы: удостоверяющие личность, уставные документы, гарантийные письма, справки, сертификаты качества.
2.Примеры мошеннических схем:
В договоре поставки были использованы поддельные подписи и представлены подложные документы, свидетельствующие о наличии товара в объемах, предусмотренных условиями договора.
Лицо заключает договор поставки, предоставляя гарантийное письмо якобы от крупного банка о том, что платежи будут произведены. Позже выясняется, что письмо поддельное, платежи не поступают, а контактное лицо скрывается.
Продавец заключает договор на продажу технологичного оборудования, предоставляя поддельные технические паспорта и сертификаты качества. Покупатель оплачивает товар, но в итоге получает оборудование, не соответствующее заявленным характеристикам и по стоимости ниже заявленного.
Поставщик или подрядчик инициирует заключение договора с завышенной стоимостью работ, товаров или услуг, превышающей рыночные. При этом для обоснования завышенной цены представляются ложные данные, такие как поддельные сметы, расчёты или спецификации. В некоторых случаях в цепочку сделки добавляются подставные посредники, искусственно увеличивающие стоимость, однако услуги или товары фактически поставляются напрямую от производителя, и привлечение посредников не имеет экономической целесообразности.
{...}
Ознакомиться подробнее или задать вопрос можно в нашем Телеграм-канале.