По данным Федресурса за I квартал 2021 года, в России вынесено 531 заключение о наличии признаков преднамеренного банкротства. В три раза больше заключений, по которым определить преднамеренное банкротство не удалось из-за недостаточности информации (1574 заключения). В 24039 случаях проводилась проверка на признаки преднамеренного банкротства, но обнаружить его не удалось.
Между тем, сообщения о преднамеренных банкротствах появляются регулярно. 11 июня на сайте МВД Краснодарского края появилась информация о преднамеренном банкротстве компании, занимающейся производством строительных металлических изделий. В преступлении, предусмотренном ст. 196 УК РФ, обвиняются двое граждан, которые, зная о долгах компании перед кредиторами, выводили ее имущество через фиктивные сделки купли-продажи. В результате компании был причинен ущерб на 575 млн руб.
Еще одно недавнее дело — преднамеренное банкротство компании «Уфа-транзит», которая занимается поставками нефтепродуктов. По версии следствия, к несостоятельности предприятия причастен бизнесмен из Уфы. В 2017 году он оформил кредит на большую сумму в банке «Агросоюз», но решил его не возвращать и вывел активы предприятия, доведя его до банкротства. Ущерб от действий бизнесмена правоохранительные органы оценивают в 40 млн руб. Сам Руслан Гилязов вины не признает и заявляет, что он четыре года добросовестно погашал кредит, а балансовая стоимость активов «Уфа-транзита» составляет 265 млн руб., что достаточно для погашения всех требований банка, при том, что общая сумма всех займов составляла 106 млн руб. По его словам, после возникновения финансовых проблем у компании ее активы в виде оборудования забрала фирма, которая предоставила его в лизинг. Однако эти действия вменили в вину предпринимателю.
Использование ст. 196 УК РФ все чаще является инструментом воздействия на должника в руках кредиторов и арбитражных управляющих, отмечает адвокат АБ «Забейда и партнеры» Руслан Зафесов. Зачастую поводом для возбуждения уголовного дела по преднамеренному банкротству является заявление кредитора о выводе или сокрытии активов должника. Чаще всего такими действиями являются различные сделки должника, заведомо для него влекущие неспособность удовлетворить требования кредиторов. Руководители компаний-должников обычно заключают различные сделки на нерыночных условиях: с использованием завышенных или заниженных цен, экономически невыгодных сроков и способов оплаты.
«В моей практике был случай, когда руководитель компании-должника, имея дебиторскую задолженность, длительное время не принимал мер по ее взысканию, а затем, сфальсифицировав бухгалтерский учет, заключил договор уступки прав требования (цессии) указанной «дебиторки» с мнимым кредитором, которым оказалась компания, подконтрольная руководителю должника. В другом случае собственники компании, предвидя неминуемый финансовый крах, реализовали объект недвижимости по заниженной стоимости, критическим образом уменьшив размер активов компании и причинив тем самым ущерб интересам кредиторов», — говорит адвокат. [...] Читать в источнике.