Вебинар: Тотальный контроль финансовых операций: новые уголовные риски бизнеса

Новая реальность, в которой мы существуем с 24 февраля, заставляет регулятора предпринимать различные шаги для удержания экономики на плаву, вводя все больше запретов и ограничений на еще вчера вполне законные требования. Но эти действия все больше понуждают бизнес думать не о выходе из кризиса, а о спасении оставшихся активов.

Адвокат АБ «Забейда и партнеры» Руслан Зафесов и партнер D&A Екатерина Смирнова провели вебинар «Тотальный контроль финансовых операций: новые уголовные риски бизнеса».

В ходе вебинара мы обсудили вопросы, волнующие сегодня каждого предпринимателя:
• «Эвакуация» капиталов: можно ли изъять заработанные деньги, не попав под статью Уголовного кодекса?
• Можно ли избежать уголовных рисков при переводе валютных контрактов заграницу без смены фактического места нахождения бизнеса?
• Появились ли новые правила в части валютного контроля и иностранных инвестиций с точки зрения антимонопольного регулирования?
• Как изменится отношение правоохранителей к неплательщикам налогов?
• В дополнение к проверкам от ФНС, проверки от ФАС: что является предметом контроля со стороны антимонопольного регулятора?
• Что теперь будет считаться умышленным банкротством и как изменится правоприменительная практика?
• Национализация активов иностранных инвесторов: реальная угроза или вымысел?