Отмывание денег
Коррупционные преступления
Криминальное банкротство
Налоговые преступления
Злоупотребление полномочиями
Присвоение или растрата
Мошенничество
Подлог
Халатность
Превышение или злоупотребление полномочиями
Взяточничество
Консалтинг
Запросы из правоохранительных органов
Учения «Внимание, допрос!»
Мошеннические действия сотрудников
Киберпреступления и кража данных
Преступления в сфере экологии
Налоговые преступления
Выемка
Очная ставка
Допрос
Опрос
Обыск
НОВОСТИ

Преднамеренные банкротства в России: как и почему появляются такие дела

Долг.рф

По данным Федресурса за I квартал 2021 года, в России вынесено 531 заключение о наличии признаков преднамеренного банкротства. В три раза больше заключений, по которым определить преднамеренное банкротство не удалось из-за недостаточности информации (1574 заключения). В 24039 случаях проводилась проверка на признаки преднамеренного банкротства, но обнаружить его не удалось.

Между тем, сообщения о преднамеренных банкротствах появляются регулярно. 11 июня на сайте МВД Краснодарского края появилась информация о преднамеренном банкротстве компании, занимающейся производством строительных металлических изделий. В преступлении, предусмотренном ст. 196 УК РФ, обвиняются двое граждан, которые, зная о долгах компании перед кредиторами, выводили ее имущество через фиктивные сделки купли-продажи. В результате компании был причинен ущерб на 575 млн руб.

Еще одно недавнее дело — преднамеренное банкротство компании «Уфа-транзит», которая занимается поставками нефтепродуктов. По версии следствия, к несостоятельности предприятия причастен бизнесмен из Уфы. В 2017 году он оформил кредит на большую сумму в банке «Агросоюз», но решил его не возвращать и вывел активы предприятия, доведя его до банкротства. Ущерб от действий бизнесмена правоохранительные органы оценивают в 40 млн руб. Сам Руслан Гилязов вины не признает и заявляет, что он четыре года добросовестно погашал кредит, а балансовая стоимость активов «Уфа-транзита» составляет 265 млн руб., что достаточно для погашения всех требований банка, при том, что общая сумма всех займов составляла 106 млн руб. По его словам, после возникновения финансовых проблем у компании ее активы в виде оборудования забрала фирма, которая предоставила его в лизинг. Однако эти действия вменили в вину предпринимателю.

Использование ст. 196 УК РФ все чаще является инструментом воздействия на должника в руках кредиторов и арбитражных управляющих, отмечает адвокат АБ «Забейда и партнеры» Руслан Зафесов. Зачастую поводом для возбуждения уголовного дела по преднамеренному банкротству является заявление кредитора о выводе или сокрытии активов должника. Чаще всего такими действиями являются различные сделки должника, заведомо для него влекущие неспособность удовлетворить требования кредиторов. Руководители компаний-должников обычно заключают различные сделки на нерыночных условиях: с использованием завышенных или заниженных цен, экономически невыгодных сроков и способов оплаты.

«В моей практике был случай, когда руководитель компании-должника, имея дебиторскую задолженность, длительное время не принимал мер по ее взысканию, а затем, сфальсифицировав бухгалтерский учет, заключил договор уступки прав требования (цессии) указанной «дебиторки» с мнимым кредитором, которым оказалась компания, подконтрольная руководителю должника. В другом случае собственники компании, предвидя неминуемый финансовый крах, реализовали объект недвижимости по заниженной стоимости, критическим образом уменьшив размер активов компании и причинив тем самым ущерб интересам кредиторов», — говорит адвокат.

[...]
Читать в источнике
Руслан Зафесов Бюро в СМИ