Отмывание денег
Коррупционные преступления
Криминальное банкротство
Налоговые преступления
Злоупотребление полномочиями
Присвоение или растрата
Мошенничество
Подлог
Халатность
Превышение или злоупотребление полномочиями
Взяточничество
Консалтинг
Запросы из правоохранительных органов
Учения «Внимание, допрос!»
Мошеннические действия сотрудников
Киберпреступления и кража данных
Преступления в сфере экологии
Налоговые преступления
Выемка
Очная ставка
Допрос
Опрос
Обыск
НОВОСТИ

Титов назвал статью УК по делу «Рольфа» типичной для бизнеса РФ

Право.ru
По словам бизнес-омбудсмена, его аппарат даст делу правовую оценку.
Сделка, которая инкриминируется руководству автодилера «Рольф» в качестве преступления, была характерна для «очень многих» российских компаний, заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов.
«Условия, созданные в 1990-е годы, привели к тому, что малый бизнес весь ушел в подполье, а крупный бизнес воспользовался возможностями офшоров. Они означали, во-первых, возможность снизить налогообложение (потому что в России тогда налоги доходили до 120% от прибыли), во-вторых, сохранить свои активы, потому что это совершенно иная форма защиты собственности», – сказал Титов (цитата по РБК).
СК возбудил дело в отношении основателя «Рольфа» Сергея Петрова и топ-менеджеров автодилера по ч. 3 ст. 193.1 УК («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).
По словам Титова, «власть однозначно не устраивает» практика увода капитала в офшоры. Законодательство в этой сфере ужесточается, однако послабления для бизнеса есть.
«Власть дала некий пряник в форме второго этапа амнистии капиталов. Как я понимаю, «Рольф» в амнистии участвовать не стал», – отметил Титов.
На выбранную следствием статью УК ранее обращала внимание адвокат «Забейда и партнеры» Светлана Мальцева. Эксперт говорила, что сама конструкция ст. 193.1 УК и её применение в этом случае вызывают «ряд вопросов».
«На наш взгляд, наказание до 10 лет лишения свободы за крайне оценочные действия является чрезмерно жестким, сразу же переводящим действия лица, совершающего перевод денежных средств, в категорию тяжких преступлений», – отмечала Мальцева.
По словам адвоката, выбранная статья и её «произвольная трактовка» позволяют следствию вмешиваться в предпринимательскую деятельность и по своему усмотрению оценивать те или иные сделки, переоценивать их стоимость спустя значительный промежуток времени и переводить обычные гражданско-правовые отношения в рамки уголовно-правовых. «По нашему мнению, это не соответствует соблюдению требований законности, а также не способствует улучшению делового климата и препятствует желанию вести бизнес в России», – говорила эксперт.
СКР объявил о возбуждении дела в отношении основателя крупнейшего российского автодилерского холдинга «Рольф» Сергея Петрова и других руководителей компании 27 июня. Фигурантов заподозрили в выводе средств по подложным документам.
По версии следствия, в 2014 году Петров вывел за рубеж 4 млрд руб., продав «Рольфу» по «многократно завышенной» цене акции компании «Рольф Эстейт». Согласно документам, ценные бумаги купили у кипрской компании «Панабел Лимитед», подконтрольной Петрову.
Сейчас по делу проходят четверо фигурантов – это основатель «Рольфа» Сергей Петров, бывший гендиректор компании Татьяна Луковецкая, директор департамента развития бизнеса Анатолий Кайро и гендиректор кипрской Panabel Limited Г. Кафкалия. 28 июня Кайро отправили под домашний арест.
Читать в источнике. 
Светлана Мальцева Бюро в СМИ