Заказные уголовные дела нередко используются как инструмент давления и перераспределения контроля, когда урегулировать спор в рамках арбитража и корпоративных процедур невыгодно или не удается. Возбуждение УД позволяет надавить на оппонента и вынудить его к уступкам по продаже доли, выходу из бизнеса, возвращению долга или заключению мирового соглашения.
После начала уголовного преследования у инициатора появляется возможность добиваться мер, резко ухудшающих положение другой стороны: задержаний, обысков, а также серьезного репутационного ущерба. Все это существенно повышает для оппонента стоимость сопротивления и подталкивает его к переговорам на менее выгодных для него условиях.
Понимание признаков «заказного» уголовного дела позволяет своевременно выявить ангажированное уголовное преследование и грамотно выстроить защиту.
1.Использование надуманного повода для возбуждения дела
Законное уголовное преследование возможно лишь при наличии достаточных данных, указывающих на признаки преступления, основанных на достоверных и объективных фактах. В «заказных» делах этот стандарт подменяется формальным подходом.
В основу возбуждения дела закладываются сведения заявителя, представляющие конфликт в выгодном для него свете, тогда как оппоненты не опрашиваются, контраргументы не проверяются и в материалах доследственной проверки отсутствуют.
2. Возбуждение уголовного дела в сжатые сроки
Проверка сообщений о преступлениях в сфере экономики требует времени: изучения финансово-хозяйственных документов, опроса участников, проведения экспертиз, поэтому для принятия взвешенного решения о ВУД бывает недостаточно даже максимального срока проверки в 30 суток.
На этом фоне возбуждение УД в кратчайший срок после обращения заинтересованного лица, без фактической проверки, является характерным признаком «заказного» преследования, поскольку позволяет сразу применить меры уголовно-процессуального принуждения, такие как обыски, арест имущества и мера пресечения.
3. Дело возбуждается сразу в отношении конкретного лица
Сложность доказывания по экономическим делам приводит к тому, что УД обычно возбуждается по факту, а не в отношении конкретного лица, что позволяет следствию сначала установить обстоятельства и роли участников, а уже затем решать вопрос о предъявлении обвинения.
Возбуждение дела «по факту» также не исключает ангажированности, если при отсутствии статуса обвиняемого лицо подвергается фактическому уголовному преследованию без возможности полноценно защищаться.
4. Нарушение правил подследственности
По общему правилу территориальность определяется местом совершения деяния, однако уголовно-процессуальный закон допускает исключения, связанные со статусом преследуемого лица, местом нахождения обвиняемого или большинства свидетелей, а также органом, выявившим преступление.
Обычно подследственность проверяется тщательно, поскольку следователи не заинтересованы принимать к производству «чужие» материалы. Поэтому сомнения в корректности выбора территории или следственного органа нередко указывают на то, что УД было возбуждено там, где у заявителя имеется административный ресурс.
5. Игнорирование вступивших в силу решений арбитражных судов
Дополнительным признаком «заказного» дела является возбуждение УД после проигранного арбитражного спора, несмотря на наличие вступившего в законную силу судебного решения, в котором уже дана оценка тем же обстоятельствам. Формально ст. 90 УПК РФ обязывает признавать такие обстоятельства без дополнительной проверки, а их опровержение возможно лишь через пересмотр судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам.
На практике преюдиция нередко игнорируется со ссылкой на возможную фальсификацию документов, мнимость сделок или на то, что отдельные обстоятельства, значимые для УД, не были исследованы в арбитражном процессе.
Какие меры предосторожности можно предпринять?
{...}
Ознакомиться подробнее или задать вопрос можно в нашем Телеграм-канале.
После начала уголовного преследования у инициатора появляется возможность добиваться мер, резко ухудшающих положение другой стороны: задержаний, обысков, а также серьезного репутационного ущерба. Все это существенно повышает для оппонента стоимость сопротивления и подталкивает его к переговорам на менее выгодных для него условиях.
Понимание признаков «заказного» уголовного дела позволяет своевременно выявить ангажированное уголовное преследование и грамотно выстроить защиту.
1.Использование надуманного повода для возбуждения дела
Законное уголовное преследование возможно лишь при наличии достаточных данных, указывающих на признаки преступления, основанных на достоверных и объективных фактах. В «заказных» делах этот стандарт подменяется формальным подходом.
В основу возбуждения дела закладываются сведения заявителя, представляющие конфликт в выгодном для него свете, тогда как оппоненты не опрашиваются, контраргументы не проверяются и в материалах доследственной проверки отсутствуют.
2. Возбуждение уголовного дела в сжатые сроки
Проверка сообщений о преступлениях в сфере экономики требует времени: изучения финансово-хозяйственных документов, опроса участников, проведения экспертиз, поэтому для принятия взвешенного решения о ВУД бывает недостаточно даже максимального срока проверки в 30 суток.
На этом фоне возбуждение УД в кратчайший срок после обращения заинтересованного лица, без фактической проверки, является характерным признаком «заказного» преследования, поскольку позволяет сразу применить меры уголовно-процессуального принуждения, такие как обыски, арест имущества и мера пресечения.
3. Дело возбуждается сразу в отношении конкретного лица
Сложность доказывания по экономическим делам приводит к тому, что УД обычно возбуждается по факту, а не в отношении конкретного лица, что позволяет следствию сначала установить обстоятельства и роли участников, а уже затем решать вопрос о предъявлении обвинения.
Возбуждение дела «по факту» также не исключает ангажированности, если при отсутствии статуса обвиняемого лицо подвергается фактическому уголовному преследованию без возможности полноценно защищаться.
4. Нарушение правил подследственности
По общему правилу территориальность определяется местом совершения деяния, однако уголовно-процессуальный закон допускает исключения, связанные со статусом преследуемого лица, местом нахождения обвиняемого или большинства свидетелей, а также органом, выявившим преступление.
Обычно подследственность проверяется тщательно, поскольку следователи не заинтересованы принимать к производству «чужие» материалы. Поэтому сомнения в корректности выбора территории или следственного органа нередко указывают на то, что УД было возбуждено там, где у заявителя имеется административный ресурс.
5. Игнорирование вступивших в силу решений арбитражных судов
Дополнительным признаком «заказного» дела является возбуждение УД после проигранного арбитражного спора, несмотря на наличие вступившего в законную силу судебного решения, в котором уже дана оценка тем же обстоятельствам. Формально ст. 90 УПК РФ обязывает признавать такие обстоятельства без дополнительной проверки, а их опровержение возможно лишь через пересмотр судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам.
На практике преюдиция нередко игнорируется со ссылкой на возможную фальсификацию документов, мнимость сделок или на то, что отдельные обстоятельства, значимые для УД, не были исследованы в арбитражном процессе.
Какие меры предосторожности можно предпринять?
{...}
Ознакомиться подробнее или задать вопрос можно в нашем Телеграм-канале.
