Отмывание денег
Коррупционные преступления
Криминальное банкротство
Налоговые преступления
Злоупотребление полномочиями
Присвоение или растрата
Мошенничество
Подлог
Халатность
Превышение или злоупотребление полномочиями
Взяточничество
Консалтинг
Запросы из правоохранительных органов
Учения «Внимание, допрос!»
Мошеннические действия сотрудников
Киберпреступления и кража данных
Преступления в сфере экологии
Налоговые преступления
Выемка
Очная ставка
Допрос
Опрос
Обыск

Тотальный контроль финансовых операций: новые уголовные риски бизнеса


10 марта 2022
Дата
Онлайн
Формат мероприятия
Новая реальность, в которой мы существуем с 24 февраля, заставляет регулятора предпринимать различные шаги для удержания экономики на плаву, вводя все больше запретов и ограничений на еще вчера вполне законные требования. Но эти действия все больше понуждают бизнес думать не о выходе из кризиса, а о спасении оставшихся активов.

В четверг 10 марта в 16:00 Адвокатское бюро «Забейда и партнеры» проведет вебинар, в ходе которого обсудим вопросы, волнующие сегодня каждого предпринимателя:

  • «Эвакуация» капиталов: можно ли изъять заработанные деньги, не попав под статью Уголовного кодекса?
  • Можно ли избежать уголовных рисков при переводе валютных контрактов заграницу без смены фактического места нахождения бизнеса?
  • Появились ли новые правила в части валютного контроля и иностранных инвестиций с точки зрения антимонопольного регулирования?
  • Как изменится отношение правоохранителей к неплательщикам налогов?
  • В дополнение к проверкам от ФНС, проверки от ФАС: что является предметом контроля со стороны антимонопольного регулятора?
  • Что теперь будет считаться умышленным банкротством и как изменится правоприменительная практика?
  • Национализация активов иностранных инвесторов: реальная угроза или вымысел?
Вебинар проведет адвокат Бюро Руслан Зафесов, а также специальный гость адвокат, партнер D&A partners Екатерина Смирнова.

Вебинар рассчитан на 1 час. Участие в мероприятии бесплатное. Для участия, пожалуйста, пройдите регистрацию. Ссылка на подключение будет направлена в день проведения мероприятия.

Задать вопрос спикеру можно в графе «Ваше сообщение».